Ein Notar bemerkt bei der Beurkundung eines Grundstückskaufvertrags, dass der Käufer den Kaufpreis in mehreren Bareinzahlungen jeweils knapp unterhalb einer gesetzlichen Meldegrenze leisten möchte. Wie hat der Notar korrekt zu handeln?
Ein Einzelunternehmer betreibt einen kleinen Second-Hand-Uhrenladen mit zwei Mitarbeitenden und nimmt regelmäßig Barzahlungen oberhalb der GwG-Schwellenwerte entgegen. Welche Aussage trifft zu?
Welche Maßnahmen sind bei der Anbahnung einer Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person (PEP) nach § 15 GwG zutreffend?
Welche Bestandteile umfassen die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 10 GwG?
Welche Aussagen zum Geldwäschebeauftragten nach § 7 GwG treffen zu?
Welche Aussagen zu den Sanktionsvorschriften des GwG treffen zu?
Die Handel & Co. KG hat folgende Beteiligungsstruktur: Gesellschafter X hält 30 % der Stimmrechte, Gesellschafterin Y hält genau 25 % der Stimmrechte, Gesellschafter Z hält 45 % der Stimmrechte. Wer ist wirtschaftlich Berechtigter nach § 3 GwG?
Welche der folgenden Elemente zählen zu den vier Säulen der Geldwäscheprävention nach dem GwG?
Welche internationalen bzw. methodischen Rahmenwerke sind im Kontext der Geldwäscheprävention relevant?
Ein Drogenhändler zahlt Bargeld in kleinen Portionen bei verschiedenen Bankfilialen ein, um Meldegrenzen zu unterlaufen, und überweist die Beträge anschließend über mehrere Auslandskonten, bevor er das Geld schließlich in den Kauf einer Immobilie investiert. Welche Phase(n) des Geldwäscheprozesses sind hier erkennbar?
Welche der folgenden Berufsgruppen/Unternehmen zählen zu den Verpflichteten nach § 2 GwG?
Ein Bankmitarbeiter soll die Identität eines Neukunden prüfen. Welche Dokumente darf er dafür grundsätzlich heranziehen?
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