Welche drei Embargoarten werden im Exportkontrollrecht klassischerweise unterschieden?
Welcher Grundsatz bildet den systematischen Ausgangspunkt des deutschen Außenwirtschaftsrechts?
Ein Unternehmen screent seine Bestandskunden nur einmalig bei Vertragsabschluss gegen die EU-Sanktionslisten. Warum ist dieses Vorgehen aus Compliance-Sicht unzureichend?
Ein Vertriebsmitarbeiter prüft eine Exportanfrage für ein nicht gelistetes Industrieventil. Der Empfänger steht auf keiner Sanktionsliste, das Zielland unterliegt keinem Embargo. Allerdings deuten Bestellmenge und technische Rückfragen des Kunden auf eine mögliche Verwendung in einer Chemiewaffenanlage hin. Welche Aussage ist zutreffend?
Welche der folgenden Zwecke sind nach § 4 AWG legitime Gründe für eine Beschränkung des Außenwirtschaftsverkehrs?
Welches internationale Regime bildet die Grundlage für die Kontrolle von Trägertechnologie für Massenvernichtungswaffen wie Raketen und Drohnen?
Ein Unternehmen erhält eine behördliche Anfrage im Rahmen einer Geldwäscheprüfung durch die BaFin. Welche Aussage zur Zuständigkeit ist zutreffend?
Welche der folgenden W-Fragen gehören zum anerkannten exportrechtlichen Prüfschema?
Ein Unternehmen exportiert eine Standardmaschine ohne besondere technische Spezifikationen in ein Land ohne Embargo an einen nicht gelisteten Empfänger. Wie ist dieser Fall nach dem Grundsatz des § 1 AWG grundsätzlich einzuordnen?
Welche Behörde ist in Deutschland für die Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen nach AWG und AWV zuständig?
Welche Verordnung regelt speziell den Handel mit Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe oder zu Folter verwendet werden könnten?
Ein Compliance Officer wird vom Vertrieb aufgefordert, die Prüfzeiten für Exportanfragen drastisch zu verkürzen, um schneller liefern zu können. Wie ist dies aus Sicht eines wirksamen Internal Compliance Program (ICP) zu bewerten?
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